КРАІЛ звертає увагу щодо набрання чинності Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє про набрання чинності Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2024 № 282 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2024 року за № 1071/42416, який 06.08.2024 опубліковано в Офіційному віснику України, № 68, ст. 4099.

Зазначеним Положенням установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (за наявності), зокрема суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри.

Деталі за посиланням.