Закони та нормативно-правові акти

• наказ Міністерства фінансів України № 282 від 07.06.2024 Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України
• Постанова Кабінету Міністрів України № 566 від 21.05.2024 Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет
• Постанова Кабінету Міністрів України № 171 від 16.02.2024 Про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу
• наказ Міністерства юстиції України № 2542/5 від 12.07.2023 Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи
• наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України № 2513/5/378 від 10.07.2023 Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу
• Постанова Кабінету Міністрів України № 662 від 16.06.2023 Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації
• Рішення Ради національної безпеки і оборони України №  від 27.05.2023 Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран
• Рішення Ради національної безпеки і оборони України №  від 10.03.2023 Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
• Рішення Ради національної безпеки і оборони України №  від 22.02.2023 Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації
• Наказ Міністерства фінансів України № 465 від 28.12.2022 Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
• Закон України № 2524-IX від 16.08.2022 Про офіційну статистику
• Постанова Кабінету Міністрів України № 314 від 18.03.2022 Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану
• Постанова Кабінету Міністрів України № 303 від 13.03.2022 Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану
• Постанова Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану
• Закон України № 2073-IX від 17.02.2022 Про адміністративну процедуру
• Постанова Кабінету Міністрів України № 101 від 09.02.2022 Про затвердження Порядку застосування Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей фінансових санкцій (штрафів)